Komisije Odbora direktora

Odbor direktora NIS-a je obrazovao sledeće Komisije:


Pored komisija predviđenih zakonom, Odbor direktora može da obrazuje, posebnom odlukom, i druge stalne ili ad hoc komisije koje će se baviti pitanjima relevantnim za rad Odbora direktora. Odluku o obrazovanju drugih komisija kao i odluku o njihovom stalnom ili ad hoc statusu Odbor direktora će zasnivati na potrebi boljeg i efikasnijeg upravljanja i rešavanja složenih pitanja iz njegovog delokruga.

Komisija za reviziju

Najvažnija pitanja koja spadaju u nadležnost Komisije za reviziju su:

  • pripremanje, predlaganje i provera sprovođenja računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
  • davanje predloga Odboru direktora za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u društvu i vršenje nadzora nad radom unutrašnjeg nadzora u društvu;
  • ispitivanje primene računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocena sadržine finansijskih izveštaja;
  • sprovođenje postupka izbora revizora i predlaganje kandidata za revizora, uz davanje mišljenja o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo, kao i vršenje nadzora nad postupkom revizije.

Komisija za imenovanja

Delokrug Komisije za imenovanja je:

  • davanje predloga kandidata za člana Odbora direktora, sa svojim mišljenjem i preporukom za imenovanje;
  • predlaganje uslova koje treba da ispunjava kandidat za člana Odbora direktora i postupak imenovanja člana Odbora direktora;
  • najmanje jedanput godišnje sastavljanje izveštaj o primerenosti sastava Odbora direktora i broju članova Odbora direktora i davanje preporuka u vezi sa ovim pitanjima;
  • razmatranje kadrovske politike društva u vezi sa izborom lica na rukovodeća mesta u društvu.
Komisija za naknade

Komisija za naknade ima sledeće nadležnosti:

  • priprema nacrt odluke o politici naknada izvršnim članovima Odbora direktora;
  • daje predlog o iznosu i strukturi naknade za svakog pojedinog izvršnog člana Odbora direktora, kao i predlog naknade revizoru;
  • najmanje jednom godišnje sastavlja izveštaj za Skupštinu akcionara o oceni iznosa i strukture naknada za svakog člana Odbora direktora; i 
  • daje preporuke izvršnim članovima Odbora direktora o iznosu i strukturi naknada licima na rukovodećim mestima u društvu.

U ovoj sekciji

  • Grupa

  • Regulativa

  • Opšta akta društva

  • Kodeks korporativnog upravljanja

  • Skupština akcionara

  • Odbor direktora

  • Generalni direktor

  • Savetodavni odbor

  • Odbor skupštine akcionara

  • Eksterni revizor

  • Poslovi sa ličnim interesom