Вознаграждения членам Совета директоров и комиссий Совета директоров

Политика вознаграждения

Общим собранием акционеров в 2016 году была утверждена Политика вознаграждения членов Совета директоров и членов Комиссий Совета директо- ров. Основным принципом политики является обеспечение привлекательного и конкуренто- способного вознаграждения, направленного на привлечение и удержание членов Совета директоров и Комиссий Совета директоров, отвечаю- щих квалификационным и другим требовани- ям, необходимым для Общества. Одновременно с этим размер вознаграждения не должен существенно отличаться от вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров и членам Комиссий Совета директоров в других Обществах, занимающихся аналогичной или схожей деятельностью, или в Обществах, схожих по объему и масштабам деятельности.

Вознаграждения исполнительных директоров

В соответствии с Политикой вознаграждения размер вознаграждения исполнительных директоров прописывается в трудовом договоре или договоре подряда с каждым из исполнительных директоров, приглашенных на работу в Общество на другом основании. Дополнительное вознаграждение за членство в Совете директоров и Комиссиях Совета директоров не выплачивается, за исключением компенсации расходов и страхования ответственности, ка- сающейся членства и работы в Совете директоров и Комиссиях Совета директоров.

Структура вознаграждения

Согласно Политике, вознаграждение состоит из:
• фиксированной (постоянной) части;
• суммы компенсации затрат и
• суммы страхования ответственности членов Совета директоров и членов Комиссий Совета директоров.

Фиксированная (постоянная) часть вознаграждения состоит из годовой фиксированной части за членство в Совете директоров и годовой фиксированной части за работу в Комиссиях Совета директоров. Данный вид вознаграждения представляет собой оплату за время и работу членов Совета директоров или членов Комиссий Совета директоров в соответствии с занимае- мой должностью, что подразумевает подготовку (предварительное ознакомление с документами) и активное участие в заседаниях Совета директоров или Комиссий Совета директоров.

Компенсация затрат – члены Совета директоров и Комиссий Совета директоров имеют правo на возмещение всех затрат, связанных с их членством в Совете директоров и/или работой в Комиссиях Совета директоров, в объеме, установленном внутренними документами Общества.

Страхование ответственности членов Совета директоров – члены Совета директоров и Комиссий Совета директоров имеют правo на страхование ответственности (Directors & Officers Liability Insurance) в пользу Общества в соответствии с внутренними документами Общества.

Изменение политики вознаграждения

В целях сохранения приемлемого уровня вознаграждения Политика вознаграждения должна периодически пересматриваться, анализироваться и приводиться в соответствие с потребностями, возможностями и интересами Общества, а также изменениями других важных критериев. В соответствии с рекомендациями Комиссии по вознаграждениям на Общем собрании акционеров, проведенном 28 июня 2016 года, была утверждена действующая в настоящий момент версия Политики вознаграждения членов Совета директоров и членов Комиссий Совета директоров по истечении срока действия ее предыдущей версии.

Отчет Комиссии по вознаграждениям

Комиссия по вознаграждениям не менее одного раза в год подготавливает отчет об оценке размера и структуры вознаграждения членов Общего собрания акционеров. Комиссия по вознаграждениям провoди в соответствии своими компетенциями оценку приемлемости суммы и структуры вознаграждения членов Совета директоров с точки зрения принципов, законодательных норм и критериев, установленных действующей Политикой вознаграждения и в связи с этим подготовит соответствующий Отчет

Программа долгосрочной мотивации

Программа долгосрочной мотивации неиспол- нительных директоров и членов органов управления более подробно прописана в Положении о программе долгосрочной мотивации директоров и членов органов управления, которое устанавливает основные принципы и параметры программы.

Программа является одним из ключевых элементов системы мотивации директоров и членов органов управления Общества и направлена на стимулирование неисполнительных директоров и членов органов управления к выполнению долгосрочных целей Общества.

Цель программы долгосрочной мотивации объединение интересов участников программы, долгосрочных интересов Общества и акционеров Общества, стимулирование участников программы к обеспечению долгосрочного устойчивого развития Общества и реализации его стратегических целей исходя из возможностей и потребностей Общества, а также объединение мотивации участников программы с положительными результатами Общества в течение периода времени, достаточного для проверки создания добавленной стоимости для акционеров Общества.

Программа долгосрочной мотивации состоит из последовательных циклов. Параметры программы и порядок вовлечения в программу заранее прописаны в Положении. Премии выплачиваются по завершении каждого цикла.

В этом разделе

  • Структура группы

  • Законодательные акты

  • Нормативные акты общества

  • Кодекс корпоративного управления

  • Общее собрание акционеров

  • Совет директоров

  • Генеральный директор

  • Консультационный совет

  • Совет Общего собрания акционеров

  • Внешний аудитор

  • Конфликт интересов