Комиссии Совета директоров

Комиссии являются консультативными и профессиональными органами Совета директоров с заданием заниматься определёнными вопросами, входящими в компетенцию Совета директоров.
Комиссии имеют право принимать решения от имени Совета директоров.

Совет директоров «НИС а.o. Нови Сад» создал следующие Комиссии:


Кроме комиссий, предусмотренных законом, Совет директоров может сформировать, на основании отдельного решения, и другие постояннодействующие или «ad hoc» комиссии, которые должны заниматься важными, для работы Совета директоров, вопросами.  Решение об образование других комиссий и решение об их постояннодействующем или «ad hoc» статусе, Совет директоров будет принимать, опираясь на потребность более совершенного и эффективного   управления и решения сложных вопросов из своей сферы деятельности.

Ревизионная комиссия 

Особо важные вопросы, относящиеся к компетенции Ревизионной комиссии это:

  • подготовка, внесение предложений и проверка соблюдения бухгалтерской политики   и политики управления рисками;
  • внесение предложений Совету директоров по назначению и отстранению лиц, компетентных по выполнению функции внутреннего надзора в Обществе и осуществлению надзора над работой по внутреннему контролю в Обществе;
  • исследование применения бухгалтерских стандартов при подготовке финансовых отчётов и оценке содержания финансовых отчётов;
  • проведение процедуры выбора Аудитора и предложение кандидата на функцию Аудитора, с выдачей заключения о его компетенции и независимости по отношению к Обществу, а также осуществление надзора над процедурой аудита.


Члены Ревизионнoй комиссии
:

- Вольфганг Руттеншторфер, председатель Ревизионной комиссии,
- Алексей Яанкевич, член Ревизионной комиссии и
- Ненад Мияилович, член Ревизионной комиссии.

Комиссия по вознаграждениям

В сферу деятельности Комиссии по вознаграждениям входит:

  • подготовка проекта решения о политике вознаграждений членов Совета директоров;
  • предоставление рекомендаций касательно размера и структуры вознаграждения каждого исполнительного члена Совета директоров, а также предложение касательно вознаграждения Аудитора;
  • составление не менее чем один раз в год отчета для Общего собрания акционеров по оценке суммы и структуры вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Совета директоров;
  • предоставление рекомендаций исполнительным членам Совета директоров по сумме и структуре вознаграждений, выплачиваемых лицам, занимающим руководящие должности в Обществе, а также осуществление иных действий из сферы применения политики вознаграждений Общества, доверяемых Комиссии по вознаграждениям Советом директоров.


Члены Комиссии по вознаграждениям:

- Ольга Высоцкая, председатель Комиссии по вознаграждениям,
- Анатолий Чернер, член Комиссии по вознаграждениям и
- Зоран Груйичич, член Комиссии по вознаграждениям.

В этом разделе

  • Структура группы

  • Законодательные акты

  • Нормативные акты общества

  • Кодекс корпоративного управления

  • Общее собрание акционеров

  • Совет директоров

  • Генеральный директор

  • Консультационный совет

  • Совет Общего собрания акционеров

  • Внешний аудитор

  • Конфликт интересов