Совет директоров

Совет директоров  играет главную роль в системе корпоративного управления и несёт коллективную ответственность за долгосрочный успех Общества, включая надзор и определение бизнес-стратегии и бизнес-целей Общества.

Эффективный, профессиональный и независимый Совет директоров исключительно важен за внедрение хорошей практики корпоративного управления. В соответствии с Учредительным актом «НИС а.o. Нови Сад», Совет директоров, кроме всего прочего, отвечает за принятие решений, касательно:

  • созыва Общего собрания акционеров, утверждения предложений по повестке дня и проектов решений Общего собрания акционеров;
  • утверждения бизнес-стратегии и бизнес-целей Общества и ведение деятельности Общества;
  • определения внутренней организации Общества;
  • утверждения или одобрения бизнес-плана;
  • контроля точности финансовых отчётов Общества;
  • принятия периодических финансовых отчётов и периодических отчётов по деятельности, принятие которых не входит в компетенцию Общего собрания акционеров;
  • назначения и освобождение от должности Генерального директора;
  • принятия Кодекса корпоративного управления  «НИС а.o. Нови Сад». 


Совет директоров «НИС а.o. Нови Сад» насчитывает 11 членов, которые назначаются и освобождаются Общим собранием  акционеров.
 
Члены Совета директоров могут быть исполнительными и неисполнительными, при чём, число неисполнительных членов Совета директоров всегда больше числа исполнительных членов. Неисполнительными членами Совет директоров не могут быть лица, работающие в Обществе.

Члены Совета директоров

Вадим Яковлев,
председатель Совета директоров

 

Заместитель председателя Правления ПАО «Газпром нефть»,
Первый заместитель Генерального директора ПАО «Газпром нефть», курирует вопросы разведки и добычи, стратегического планирования, а также сделки по слияниям и поглощениям

Родился 1970 года.

В 1993г. закончил Московский инженерно-физический институт по специальности «прикладная ядерная физика». В 1995 году окончил Высшую школу финансов Международного университета в Москве. В 1999г. получил сертификат Chartered Association of Certified Accountants (ACCA). В 2009г. получил диплом Британского института директоров (ID).

С 1995 по 2000 гг. работал в PricewaterhouseCoopers – на разных должностях, от консультанта до менеджера по аудиту. С 2001 по 2002гг. работал на должности заместителя начальника финансово-экономического управления ЗАО «ЮКОС ЭП». С 2003 по 2004гг. работал финансовым директором ОАО «Юганскнефтегаз» НК ЮКОС. С 2005 по 2006гг. был заместителем генерального директора по экономике и финансам ООО «СИБУР-Русские шины».

С 2007 по 2010 — заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром нефть». С 2007 — заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром нефть». С 2010 по 2011 — Первый заместитель генерального директора — Финансовый директор ПАО «Газпром нефть». С 2011 занимает должность Первого заместителя генерального директора ПАО «Газпром нефть».

На должность члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад был избран 10.02.2009 года, а на должность председателя Совета директоров НИС а.о. Нови Сад был избран 31.07.2009 года.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
- ПАО НГК «Славнефть» (Председатель Совета директоров),
- ОАО «СН-МНГ»,
- ООО «ГПН-Развитие» (Председатель Совета директоров),
- АО «Газпромнефть-ННГ» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпромнефть-Хантос» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпромнефть НТЦ» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпромнефть-Оренбург» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпром нефть-Сахалин»,
- «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» (член Наблюдательного Совета),
- ООО «Газпром нефть шельф»,
- ООО «Технологический центр «Бажен»,
- ООО «ГПН-ГЕО».

Кирилл Тюрденев,
Генеральный директор

 

Генеральный директор «НИС а.о. Нови Сад»

Родился 1977 года.

С отличием окончил бакалавриат Факультета международных отношений, а затем получил степень магистра международного права Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Имеет также степень магистра права (LL.M) Манчестерского университета. Проходил обучение по программе executive education в международной бизнес-школе INSEAD и Лондонской школе бизнеса.

С 2000 по 2004 года работал в компаниях «A.T. Kearney» и «Unilever». В 2004 году начал работать в McKinsey & Co. С 2007 по 2012 года занимал должность заместителя генерального директора по стратегии и корпоративному развитию в «Сибур – Минеральные удобрения». С 2012 года являлся исполнительным вице-президентом и членом Правления АФК «Система». До прихода в НИС Кирилл Тюрденев занимал должность президента и председателя Правления ОАО «Объединенная нефтехимическая компания», которая на тот момент входила в группу компаний АФК «Система», а также являлся председателем Совета директоров ОАО «Уфаоргсинтез».

В апреле 2016 года начинает свою работу в «НИС а.о. Нови Сад» в качестве первого заместителя генерального директора по переработке и сбыту. На должность члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 8 декабря 2016 года. Назначен на должность генерального директора «НИС а.о. Нови Сад» 22 марта 2017 года.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
/

Сергей Папенко,
член Совета директоров

 

Начальник департамента по работе с совместными предприятиями и эффективности бизнеса ПАО «Газпром нефть»

Родился 1973 года.

Окончил Харьковский государственный университет в 1996 году (специальность – экономическая кибернетика), а в 1999 получил диплом MBA по специальности Finance&Banking в HOFSTRA University (Hempstead, New York, USA).

В период с 1994 по 1996 гг. работал на должности менеджера департамента Первого украинского международного Банка в г. Харькове. В период с 1996 по 1998 гг. работал на должности консультанта компании TACIS Project, а в 1998 г. также работал аудитором в компании PricewaterhouseCoopers. С 2000 по 2007 год работал на должности консультанта, а затем Младшего партнера в московском представительстве фирмы «МакКинзи и Компания, Инк. Россия». С 2007 по настоящее время работает Начальником департамента по работе с совместными предприятиями и эффективности бизнеса ПАО «Газпром нефть».

На должность члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад был избран 21.06.2018 г.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
- ПАО НГК „Славнефть“,
- AО „Артикгаз“,
- АО „Евротэк-Югра“,
- ЗАО „Нортгаз“ (Председатель Совета директоров),
- ООО “Славнефть-Красноярскнефтегаз“,
- ООО “Газпром нефть – Восток“,
- ООО „Газпром нефть – Ангара“,
- Salym Petroleum Development N.V. (член Наблюдательного Совета),
- ООО „Газпром Ресурс Нортгаз“ (Генеральный директор),
- АО "Мессояханефтегаз",
- АО "Томскнефть" ВНК (Председатель СД).

Даница Драшкович,
член Совета директоров

 

Родилась 1945 года.

В 1968 г. закончила Юридический факультет Белградского университета.

С 1968 по 1990 гг. работала в финансовом департаменте в банке, в юридическо-экономической сфере народного хозяйства и городским судьей по административным правонарушениям в г.Белград. В 1990г. создала издательство «Српска реч» («Сербское слово»), собственником которого является по настоящий день. Автор трех книг публицистики.

С 01.04.2009 г. до 18.06.2013 г. являлась членом Совета директоров компании «Нафтна индустрия Сербии»; на данную должность была повторно избрана 30.06.2014 года.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
/

Алексей Янкевич,
член Совета директоров

 

Члены Ревизионнoй комиссии
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром нефть»

Родился 1973 года.

В 1997 году закончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ) по специальности «оптико-электронные приборы и системы». В 1998 году закончил Международную школу менеджмента ЛЭТИ-Лованиум в Санкт-Петербурге.

С 1998 по 2001 г. - работал в консалтинговой компании КАРАНА. С 2001 по 2005 г. - занимал должность заместителя начальника Управления планирования, бюджетирования и контроллинга ЗАО „ЮКОС РМ“ (подразделение, отвечающее за логистику, переработку и сбыт). В 2004 году получил квалификацию Certified Management Accountant (CMA). В 2005 - 2007 гг. - заместитель финансового директора «ЛЛК-Интернешнл» (занимается производством и реализацией масел и специальных нефтепродуктов, входит в группу ЛУКОЙЛ). В 2007-2011 гг. - начальник Планово-бюджетного департамента, руководитель Дирекции экономики и корпоративного планирования ПАО «Газпром нефть».

С августа 2011 г. — и.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром нефть». С марта 2012 г. — член Правления ПАО «Газпром нефть», заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром нефть».

На должность члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад был избран 18.06.2013 г.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
- ПАО «НГК Славнефть»,
- АО «Газпромнефть – Аэро»,
- ООО «Газпромнефть – СМ»,
- ООО «Газпромнефть Бизнес-Сервис» (Председатель Совета директоров),
- «Газпром нефть Лубрикантс Италия СПА» (Председатель Совета директоров),

- ООО «Газпромнефть Марин Бункер»,
- ООО «Газпром нефть шельф».

Александр Крылов,
член Совета директоров

 

Директор Дирекции региональных продаж ПАО «Газпром нефть»

Родился 1971 года.

В 1992 году закончил ЛМУ (г. Ленинград), в 2004 году – Юридический факультет СпбГУ, в 2007 году – Московскую международную школу бизнеса «МИРБИС» МБА, курс стратегического менеджмента и предпринимательства.

С 1994 по 2005 год занимал руководящие позиции в области продажи недвижимости (генеральный директор, председатель) в следующих компаниях: Российско-канадское СП «Петробилд»; ЗАО «Алпол». В период 2005 – 2007 гг. был заместителем руководителя в Дирекции по реализации в ООО «Сибур». С апреля 2007 г. по сегодняшний день является руководителем Департамента нефтепродуктообеспечения, руководителем Департамента региональных продаж и директором Дирекции региональных продаж ПАО «Газпром нефть».

На должность члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад был избран 29.11.2010 года.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
- АО «Газпромнефть-Новосибирск» (Председатель Совета директоров),
- ПАО «Газпромнефть-Тюмень» (Председатель Совета директоров),
- АО «Газпромнефть-Урал» (Председатель Совета директоров),
- АО «Газпромнефть-Ярославль» (Председатель Совета директоров) ,
- АО «Газпромнефть-Северо-запад» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпромнефть Азия» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпром нефть -Таджикистан» (Председатель Совета директоров),
- ТОО «Газпром нефть - Казахстан» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпромнефть - Центр» (Председатель Совета директоров),
- АО «Газпромнефть - Терминал» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпромнефть - Региональные продажи» (Председатель Совета директоров),
- АО «Газпромнефть – Транспорт» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпромнефть – Красноярск» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпромнефть – Корпоративные продажи» (Председатель Совета директоров),
- ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт» (Председатель Совета директоров),
- АО «Газпромнефть-Альтернативное топливо» (Председатель Совета директоров),
- ООО «ИТСК»,
- ООО «Газпромнефть-Лаборатория» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпромнефть-Тюмень» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпромнефть-Новосибирск (АЗС) (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпромнефть-Новосибирск (НБ) (Председатель Совета директоров),
- Ассоциация «Хоккейный клуб «Авангард» (Председатель Совета директоров).

Никола Мартинович,
член Совета директоров

 

Родился 1947 года.

Основную общеобразовательную школу закончил в Фекетиче, гимназию в Србобране. Закончил Экономический факультет в г. Суботица, там же защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Трансформация налоговой системы в Сербии и введение НДС».

С 1985 по 1990 год находился во главе компании «Солид» г. Суботица, следующие два года, до 1992 г., был заместителем Министра внутренних дел в МВД Республики Сербия. С 1992 по 2000 год работал заместителем генерального директора «Нафтна индустрия Сербии» по финансам, и генеральным директором «Нафтагас промет» с 1996 по 2000 год. С 2005 год по 31.08.2013 г. в НИС а.о. Нови Сад работал в должности специального советника. С 01.09.2013 г. является специальным советником генерального директора компании «О Зоне» а.о., г. Белград. В период с 15.12.2013 г. до ухода на пенсию 17.11.2014г. занимал пост советника директора компании НТЦ НИС-Нафтагас д.о.о. Нови Сад. Начиная с 22.11.2011г. является членом Совета управляющих Национального банка Сербии.

Был членом Совета директоров «Нафтна индустрия Сербии»/НИС а.о. Нови Сад с 2004 по 2008 гг., на данную должность повторно избран 10.02.2009 г.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
/

Вольфганг Рутеншторфер,
независимый член Совета директоров

 

Председатель ревизионной комиссии

Родился 1950 года.

В 1976 сдал дипломный экзамен по экономике и бизнес-администрации на Венском университете по экономике и бизнесу. Получил степень доктора наук.

В 1976 г. начал работать в компании ОМВ. В 1985 г. перешел в Дирекцию по планированию и контролю, в 1989 г. взял на себя ответственность за стратегическое развитие группы ОМВ. В связи с назначением в 1990 г. на должность Директора по маркетингу в 1992 г. стал членом Правления и отвечал за финансы и химическую продукцию. В Правлении компании ОМВ находился до начала 1997 г., после чего стал заместителем министра финансов. 1 января 2000 г. вернулся в Правление ОМВ и до апреля 2002 г. отвечал за финансы, за газ - до декабря 2006 г. В период с 1.01.2002 по 31.03.2011 гг. был Председателем Правления Группы ОМВ. Г-н Руттеншторфер был или до сих пор является членом советов компаний, таких как «VIG», «Roche», «Flughafen Wien AG», «RHI MAGNESITA NV», «Telekom Austria», «CollPLant Holdings» и «Erne Fittings GmbH».

На должность независимого члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад был избран 20.04.2012 года.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
- «Флугхафен Виена АГ», Вена, член Ревизионной комиссии,
- «РХИ Магнесита», NV, Виена, член Совета директоров,
- ООО «CollPLant Holdings» , член Совета директоров,
- «Erne Fittings » GmbH, Председатель Ревизионной комиссии.

Анатолий Чернер,
член Совета директоров

 

Член Комиссии по вознаграждениям,
Заместитель председателя Правления,
Заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту ПАО «Газпром нефть»

Родился 1954 года.

В 1976 году закончил Грозненский нефтяной институт по специальности «химическая технология переработки нефти и газа».

С 1976 по 1993 год работал на Грозненском НПЗ им. Шерипова, где прошел путь от оператора до директора завода. В 1996 году принят на работу в компанию «Славнефть» на должность начальника Департамента по торговле нефтью и нефтепродуктами, позже был назначен вице-президентом ОАО «НГК Славнефть». В апреле 2006 года назначен на должность вице-президента «Сибнефти» (с июня 2006 года – ПАО «Газпром нефть») по переработке и сбыту. С декабря 2007 г. – заместитель Генерального директора ПАО «Газпром нефть» по логистике, переработке и сбыту.

На должность члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад был избран 10.02.2009 года.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
- ПАО «НГК «Славнефть»,
- АО «Газпромнефть – ОНПЗ» (Председатель Совета директоров),
- ОАО «Славнефть – ЯНОС»,
- АО «Газпромнефть – МНПЗ» (Председатель Совета директоров),
- АО «Газпромнефть – Аэро» (Председатель Совета директоров),
- АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»,
- ООО «Газпромнефть – СМ» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпромнефть Марин Бункер» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпромнефть – Логистика» (Председатель Совета директоров),
- ОАО «Мозырский НПЗ»,
- «Газпромнефть Лубрикантс Италия СПА»,
- ООО «Газпромнефть – Каталитические системы» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Автоматика-сервис» (Председатель Совета директоров).

Ольга Высоцкая,
независимый член Совета директоров

 

Председатель Комиссии по вознаграждениям

Родилась 1961 года.

1984г. закончила с отличием Ленинградский Государственный Университет, отделение экономической кибернетики, специальность экономист-математик. В 1987г. - аспирантурa по математической кибернетике в Институте Социально-экономических проблем Академии наук СССР, Ленинградское отделение.

В период с 1988 - 1995 гг. занимала должности Председателя Совета директоров (СД), Генерального директора и Директора ряда частных компаний. С 1995 по 2003 год занимала разные позиции партнеров в KPMG в Санкт Петербурге, Нью –Йорке и Москве. С 2003 по 2005 год - руководитель Управления внутреннего аудита в компании «Юкос». С 2005 по 2008 год - Управляющий партнер в Deloitte&Touche. В период с 2006 по 2013 год занимает позиции независимого члена СД, Председателя Комитета по аудиту, члена Комитета по стратегии и члена Комитета по вознаграждениям в „ЭМ-альянс“ и „КИТ-Финанс“, а также независимого члена Комитета по аудиту ОАО „Балтика“. С 2012 по 2013 год являлась партнером в ПрайсвотерхаусКуперс (PwC), а с 2013 по 2014 год независимым членом СД, Председателем Комитета по аудиту и членом Комитета по вознаграждениям УК „НефтеТрансСервис“.

На должность независимого члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад избрана 21.06.2018 года.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
- Некоммерческая организация «Серебряное время». (председатель ПС, директор),
- ООО ИНК (независимый член СД, председатель Комитета по аудиту).

В этом разделе

  • Структура группы

  • Законодательные акты

  • Нормативные акты общества

  • Кодекс корпоративного управления

  • Общее собрание акционеров

  • Совет директоров

  • Генеральный директор

  • Консультационный совет

  • Совет Общего собрания акционеров

  • Внешний аудитор

  • Конфликт интересов