Совет директоров

Совет директоров  играет главную роль в системе корпоративного управления и несёт коллективную ответственность за долгосрочный успех Общества, обеспечивая надзор и определение бизнес-стратегии и бизнес-целей Общества.

Эффективный, профессиональный и независимый Совет директоров исключительно важен для внедрения лучших практик корпоративного управления. В соответствии с Учредительным актом «НИС а.o. Нови Сад», Совет директоров, кроме всего прочего, отвечает за принятие решений по следующим вопросам:

  • созыв Общего собрания акционеров, утверждение предложений по повестке дня и проектов решений Общего собрания акционеров;
  • утверждение бизнес-стратегии и бизнес-целей Общества и ведение деятельности Общества;
  • определения внутренней организации Общества;
  • утверждение или одобрение бизнес-плана;
  • контроль точности финансовых отчётов Общества;
  • принятие периодических финансовых отчётов и периодических отчётов по деятельности, принятие которых не входит в компетенцию Общего собрания акционеров;
  • назначение и освобождение от должности Генерального директора;
  • принятие Кодекса корпоративного управления  «НИС а.o. Нови Сад». 


Совет директоров «НИС а.o. Нови Сад» насчитывает 11 членов, которые назначаются и освобождаются от должности Общим собранием  акционеров.
 
Члены Совета директоров могут быть исполнительными и неисполнительными, причём количество неисполнительных членов Совета директоров всегда превышает количество исполнительных членов. В роли неисполнительных членов Совета директоров не могут выступать сотрудники Общества.

Члены Совета директоров

Вадим Яковлев,
председатель Совета директоров

 

Заместитель председателя Правления ПАО «Газпром нефть»,
Первый заместитель Генерального директора ПАО «Газпром нефть», курирует вопросы разведки и добычи, стратегического планирования, а также сделки по слияниям и поглощениям

Родился в 1970 году.

В 1993г. закончил Московский инженерно-физический институт по специальности «прикладная ядерная физика». В 1995 году окончил Высшую школу финансов Международного университета в Москве. В 1999 г. получил сертификат Chartered Association of Certified Accountants (ACCA). В 2009 г. получил диплом Британского института директоров (ID).

С 1995 по 2000 год работал в PricewaterhouseCoopers – на разных должностях, от консультанта до менеджера по аудиту. С 2001 по 2002 год занимал должность заместителя начальника финансово-экономического управления ЗАО «ЮКОС ЭП». С 2003 по 2004 год работал финансовым директором ОАО «Юганскнефтегаз» НК ЮКОС. С 2005 по 2006 год был заместителем генерального директора по экономике и финансам ООО «СИБУР-Русские шины».

С 2007 по 2010 — заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром нефть». С 2007 — заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром нефть». С 2010 по 2011 — Первый заместитель генерального директора — Финансовый директор ПАО «Газпром нефть». С 2011 занимает должность Первого заместителя генерального директора ПАО «Газпром нефть».

На должность члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 10.02.2009 года, а на должность председателя Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 31.07.2009 года.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
- ПАО НГК «Славнефть» (Председатель Совета директоров),
- ОАО «СН-МНГ»,
- ООО «ГПН-Развитие» (Председатель Совета директоров),
- АО «Газпромнефть-ННГ» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпромнефть-Хантос» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпромнефть НТЦ» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпромнефть-Оренбург» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпром нефть-Сахалин»,
- «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» (Председатель Наблюдательного Совета),
- ООО «Газпром нефть шельф»,
- ООО «Технологический центр «Бажен» (Председатель Совета директоров),
- ООО «ГПН-ГЕО» (Председатель Совета директоров),
- ООО «ГПН-Нефтесервис» (Председатель Совета директоров).

Кирилл Тюрденев,
Генеральный директор

 

Генеральный директор НИС а.о. Нови Сад

Родился в 1977 году.

С отличием окончил бакалавриат факультета международных отношений, а затем получил степень магистра международного права Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Также имеет также степень магистра права (LL.M) Манчестерского университета. Проходил обучение по программе executive education в международной бизнес-школе INSEAD и Лондонской школе бизнеса.

С 2000 по 2004 год работал в компаниях A.T. Kearney и Unilever. В 2004 году начал работать в McKinsey & Co. С 2007 по 2012 год занимал должность заместителя генерального директора по стратегии и корпоративному развитию в «Сибур – Минеральные удобрения». С 2012 года являлся исполнительным вице-президентом и членом Правления АФК «Система». До прихода в НИС Кирилл Тюрденев занимал должность президента и председателя Правления ОАО «Объединенная нефтехимическая компания», которая на тот момент входила в группу компаний АФК «Система», а также являлся председателем Совета директоров ОАО «Уфаоргсинтез».

В апреле 2016 года начинает свою работу в «НИС а.о. Нови Сад» в качестве первого заместителя генерального директора по переработке и сбыту. На должность члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 8 декабря 2016 года. Назначен на должность генерального директора «НИС а.о. Нови Сад» 22 марта 2017 года.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
/

Сергей Папенко,
член Совета директоров

 

Начальник департамента по организационному развитию и работе с совместными предприятиями ПАО «Газпром нефть»

Родился в 1973 году.

Окончил Харьковский государственный университет в 1996 году (специальность – экономическая кибернетика), а в 1999 получил диплом MBA по специальности Finance&Banking в HOFSTRA University (Hempstead, New York, USA).

В период с 1994 по 1996 гг. работал на должности менеджера департамента Первого украинского международного Банка в г. Харькове. В период с 1996 по 1998 гг. работал на должности консультанта компании TACIS Project, а в 1998 г. также работал аудитором в компании PricewaterhouseCoopers. С 2000 по 2007 год работал на должности консультанта, а затем Младшего партнера в московском представительстве фирмы «МакКинзи и Компания, Инк. Россия». С 2007 по настоящее время работает Начальником департамента по организационному развитию и работе с совместными предприятиями ПАО «Газпром нефть».

На должность члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад был избран 21.06.2018 г.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
- ПАО НГК «Славнефть»,
- AО «Артикгаз»,
- АО «Евротэк-Югра»,
- ЗАО «Нортгаз» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»,
- ООО «Газпром нефть – Восток»,
- ООО «Газпром нефть – Ангара»,
- Salym Petroleum Development N.V. (член Наблюдательного Совета),
- ООО «Газпром Ресурс Нортгаз» (Генеральный директор),
- АО «Мессояханефтегаз»,
- АО «Томскнефть» ВНК (Председатель СД)
- ООО «АСБ ГЕО»,
- ООО «Ноябрьскнефтегазавтоматика».

Даница Драшкович,
член Совета директоров

 

Родилась в 1945 году.

В 1968 г. закончила Юридический факультет Белградского университета.

С 1968 по 1990 год работала в финансовом департаменте банка, в юридическо-экономической сфере в ряде государственных предприятий, после чего занимала должность Городского судьи по административным правонарушениям в Белграде. В 1990 г. создала издательство «Српска реч» («Сербское слово»), собственником которого является по настоящий день. Автор трех публицистических книг.

С 01.04.2009 г. до 18.06.2013 г. являлась членом Совета директоров компании «НИС а.о. Нови Сад»; повторно избрана на данную должность 30.06.2014 года.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
/

Алексей Янкевич,
член Совета директоров

 

Член Ревизионнoй комиссии
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром нефть»

Родился в 1973 году.

В 1997 году закончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ) по специальности «оптико-электронные приборы и системы». В 1998 году закончил Международную школу менеджмента «ЛЭТИ-Лованиум» в Санкт-Петербурге.

С 1998 по 2001 г. - работал в консалтинговой компании КАРАНА. С 2001 по 2005 г. - занимал должность заместителя начальника Управления планирования, бюджетирования и контроллинга ЗАО «ЮКОС РМ» (подразделение, отвечающее за логистику, переработку и сбыт). В 2004 году получил квалификацию Certified Management Accountant (CMA). В 2005 - 2007 гг. заместитель финансового директора «ЛЛК-Интернешнл» (занимается производством и реализацией масел и специальных нефтепродуктов, входит в группу ЛУКОЙЛ). В 2007-2011 гг. начальник Планово-бюджетного департамента, руководитель Дирекции экономики и корпоративного планирования ПАО «Газпром нефть».

С августа 2011 г. — и.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром нефть». С марта 2012 г. — член Правления ПАО «Газпром нефть», заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром нефть».

На должность члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 18.06.2013 г.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
- ПАО «НГК Славнефть»,
- АО «Газпромнефть – Аэро»,
- ООО «Газпромнефть – СМ»,
- ООО «Газпромнефть Бизнес-Сервис» (Председатель Совета директоров),
- «Газпром нефть Лубрикантс Италия СПА» (Председатель Совета директоров),

- ООО «Газпромнефть Марин Бункер»,
- ООО «Газпром нефть шельф».

Александр Крылов,
член Совета директоров

 

Директор Дирекции региональных продаж ПАО «Газпром нефть»

Родился в 1971 году.

В 1992 году закончил ЛМУ (г. Ленинград), в 2004 году – Юридический факультет СпбГУ, в 2007 году – Московскую международную школу бизнеса «МИРБИС» МБА, курс стратегического менеджмента и предпринимательства.

С 1994 по 2005 год занимал руководящие позиции в области продажи недвижимости (генеральный директор, председатель) в следующих компаниях: Российско-канадское СП «Петробилд»; ЗАО «Алпол». В период 2005 – 2007 гг. был заместителем руководителя в Дирекции по реализации в ООО «Сибур». С апреля 2007 г. по сегодняшний день является руководителем Департамента нефтепродуктообеспечения, руководителем Департамента региональных продаж и директором Дирекции региональных продаж ПАО «Газпром нефть».

На должность члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад был избран 29.11.2010 года.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
- АО «Газпромнефть - Новосибирск» (Председатель Совета директоров),
- АО «Газпромнефть - Урал» (Председатель Совета директоров),
- АО «Газпромнефть - Ярославль» (Председатель Совета директоров) ,
- АО «Газпромнефть - Северо-запад» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпромнефть Азия» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпром нефть - Таджикистан» (Председатель Совета директоров),
- ТОО «Газпром нефть - Казахстан» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпромнефть - Центр» (Председатель Совета директоров),
- АО «Газпромнефть - Терминал» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпромнефть - Региональные продажи» (Председатель Совета директоров),
- АО «Газпромнефть – Транспорт» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпромнефть – Красноярск» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпромнефть – Корпоративные продажи» (Председатель Совета директоров),
- ИООО «Газпромнефть - Белнефтепродукт» (Председатель Совета директоров),
- АО «Газпромнефть - Альтернативное топливо» (Председатель Совета директоров),
- ООО «ИТСК»,
- ООО «Газпромнефть - Лаборатория» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпромнефть - Тюмень» (Председатель Совета директоров),
- Ассоциация «Хоккейный клуб «Авангард» (Председатель Совета директоров).

Никола Мартинович,
член Совета директоров

 

Родился в 1947 году.

Основную общеобразовательную школу закончил в Фекетиче, гимназию в Србобране. Закончил Экономический факультет в г. Суботица, там же защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Трансформация налоговой системы в Сербии и введение НДС».

С 1985 по 1990 год возглавлял компанию «Солид», Суботица, следующие два года, до 1992 г., был заместителем Министра внутренних дел Республики Сербия. С 1992 по 2000 год работал заместителем генерального директора компании «Нафтна индустрия Сербии» по финансам, а с 1996 по 2000 год генеральным директором «Нафтагас промет». С 2005 год по 31.08.2013 г. работал в должности специального советника в «НИС а.о. Нови Сад». С 01.09.2013 г. является специальным советником генерального директора компании «О Зоне а.о.», Белград. В период с 15.12.2013 г. до ухода на пенсию 17.11.2014 г. занимал пост советника директора компании «НТЦ НИС-Нафтагас д.о.о. Нови Сад». Начиная с 22.11.2011 г. является членом Совета управляющих Национального банка Сербии.

Был членом Совета директоров «Нафтна индустрия Сербии»/ «НИС а.о. Нови Сад» с 2004 по 2008 гг., повторно избран на данную должность 10.02.2009 г.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
/

Вольфганг Руттеншторфер,
независимый член Совета директоров

 

Председатель ревизионной комиссии

Родился в 1950 году.

В 1976 сдал дипломный экзамен по экономике и бизнес-администрации на Венском университете по экономике и бизнесу. Получил степень доктора наук.

В 1976 г. начал работать в компании OMV. В 1985 г. перешел в Дирекцию по планированию и контролю, в 1989 г. взял на себя ответственность за стратегическое развитие группы OMV. В связи с назначением в 1990 г. на должность Директора по маркетингу в 1992 г. стал членом Правления и отвечал за финансы и химическую продукцию. В Правлении компании OMV находился до начала 1997 г., после чего стал заместителем министра финансов. 1 января 2000 г. вернулся в Правление OMV и до апреля 2002 г. отвечал за финансы, за газ - до декабря 2006 г. В период с 1.01.2002 по 31.03.2011 гг. был Председателем Правления Группы OMV. Г-н Руттеншторфер был или до сих пор является членом советов компаний, таких как «VIG», «Roche», «Flughafen Wien AG», «RHI MAGNESITA NV», «Telekom Austria», «CollPLant Holdings» и «Erne Fittings GmbH».

На должность независимого члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 20.04.2012 года.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
- Flughafen Wien AG, Вена, член Ревизионной комиссии,
- RHI MAGNESITA NV, Вена, член Совета директоров,
- ООО CollPLant Holdings, член Совета директоров,
- Erne Fittings GmbH, Председатель Ревизионной комиссии.

Анатолий Чернер,
член Совета директоров

 

Член Комиссии по вознаграждениям,
Заместитель председателя Правления,
Заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту ПАО «Газпром нефть»

Родился в 1954 году.

В 1976 году закончил Грозненский нефтяной институт по специальности «химическая технология переработки нефти и газа».

С 1976 по 1993 год работал на Грозненском НПЗ им. Шерипова, где прошел путь от оператора до директора завода. В 1996 году принят на работу в компанию «Славнефть» на должность начальника Департамента по торговле нефтью и нефтепродуктами, позже был назначен вице-президентом ОАО «НГК Славнефть». В апреле 2006 года назначен на должность вице-президента «Сибнефти» (с июня 2006 года – ПАО «Газпром нефть») по переработке и сбыту. С декабря 2007 г. – заместитель Генерального директора ПАО «Газпром нефть» по логистике, переработке и сбыту.

На должность члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 10.02.2009 года.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
- ПАО «НГК «Славнефть»,
- АО «Газпромнефть – ОНПЗ» (Председатель Совета директоров),
- ПАО «Славнефть – ЯНОС»,
- АО «Газпромнефть – МНПЗ» (Председатель Совета директоров),
- АО «Газпромнефть – Аэро» (Председатель Совета директоров),
- АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»,
- ООО «Газпромнефть – СМ» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпромнефть Марин Бункер» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпромнефть – Логистика» (Председатель Совета директоров),
- ОАО «Мозырский НПЗ»,
- «Газпромнефть Лубрикантс Италия СПА»,
- ООО «Газпромнефть – Каталитические системы» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Автоматика-сервис» (Председатель Совета директоров).

Ольга Высоцкая,
независимый член Совета директоров

 

Председатель Комиссии по вознаграждениям

Родилась в 1961 году.

В 1984 г. закончила с отличием Ленинградский государственный университет, отделение экономической кибернетики, специальность «экономист-математик». В 1987г. поступила в аспирантуру по математической кибернетике в Институте Социально-экономических проблем Академии наук СССР, Ленинградское отделение. В 1998 году получила MBA Бристольского университета. В 2009 году получила диплом Профессионального независимого директора Лондонского института директоров.

В период с 1988 по 1995 г. занимала должности председателя Совета директоров, генерального директора и директора ряда частных компаний. С 1995 по 2003 год занимала разные позиции партнеров в KPMG в Санкт Петербурге, Нью–Йорке и Москве. С 2003 по 2005 год руководитель Управления внутреннего аудита в компании «Юкос». С 2005 по 2008 год управляющий партнер в Deloitte&Touche. В период с 2006 по 2013 год занимает позиции независимого члена совета директоров, председателя Комитета по аудиту, члена Комитета по стратегии и члена Комитета по вознаграждениям в «ЭМ-альянс» и «КИТ-Финанс», а также независимого члена Комитета по аудиту ОАО «Балтика». С 2012 по 2013 год являлась партнером в ПрайсвотерхаусКуперс (PwC), а с 2013 по 2014 год независимым членом совета директоров, председателем Комитета по аудиту и членом Комитета по вознаграждениям УК «НефтеТрансСервис». С 2013 года по настоящее время занимает должность независимого члена Совета директоров ООО «ИНК», с 2015 по 2018 г. занимала должность независимого члена Совета директоров АО «СУЭК».

На должность независимого члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» избрана 21.06.2018 года.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
- Некоммерческая организация «Серебряное время». (председатель ПС, директор),
- ООО ИНК (независимый член СД, председатель Комитета по аудиту).

В этом разделе

  • Структура группы

  • Законодательные акты

  • Нормативные акты общества

  • Кодекс корпоративного управления

  • Общее собрание акционеров

  • Совет директоров

  • Генеральный директор

  • Консультационный совет

  • Совет Общего собрания акционеров

  • Внешний аудитор

  • Конфликт интересов