Совет директоров

Совет директоров занимает центральную роль в системе корпоративного управления и отвечает за долгосрочный успех общества, включая наблюдение и определение бизнес-стратегии и бизнес-целей общества.

Полномочия Совета директоров
Назначение членов Совета директоров
Состав Совета директоров
Регламент о деятельности
Анализ деятельности Совета директоров и комиссий Совета директоров
Члены Совета директоров
Комиссии Совета директоров
Вознаграждение членам Совета директоров и комиссий Совета директоров
Полномочия Совета директоров

Эффективный, профессиональный и независимый Совет директоров имеет существенную важность для внедрения хорошей практики корпоративного управления. В соответствии с Уставом НИС, в компетенцию Совета директоров, помимо прочего, входит и принятие решений по следующим вопросам:

  • созыв Общего собрания акционеров, утверждение повестки дня и предложений решений Общего собрания акционеров;
  • утверждение бизнес-стратегии и бизнес-целей общества и ведение деятельности общества;
  • определение внутренней организации общества;
  • утверждение или одобрение бизнес-плана;
  • контроль точности финансовых отчетов общества;
  • принятие периодических финансовых отчетов и периодических отчетов о деятельности, принятие которых не входит в компетенцию Общего собрания акционеров;
  • назначение и освобождение от должности генерального директора;
  • принятие Кодекса корпоративного управления НИС.
Назначение членов Совета директоров

Совет директоров «НИС а.о. Нови Сад» состоит из 11 членов, которые назначаются и освобождаются от должности Общим собранием акционеров. Члены избирают председателя Совета директоров, а функции председателя Совета директоров и генерального директора разделены. Кандидатов в члены Совета директоров может предложить Комиссия по назначениям и один или несколько акционеров, которые обладают минимум 5% акций с правом голоса. Мандат членов Совета директоров заканчивается на следующем очередном заседании Общего собрания акционеров (за исключением случаев кооптации, когда мандат кооптированных членов Совета директоров прекращается на первом следующем Общем собрании акционеров), а каждый член Совета директоров может назначаться неограниченное число раз.

Состав Совета директоров

В состав Совета директоров входит один исполнительный и десять неисполнительных членов, из которых два неисполнительных директора одновременно являются независимыми членами Совета директоров.

Устав общества определяет критерии назначения членов Совета директоров, при этом руководствуясь необходимостью быстрого и эффективного принятия решений, а также потребностью в том, чтобы Совет Директоров состоял из членов, которые обладают необходимыми знаниями, способностями и профессиональным опытом, необходимыми для успешного выполнения задач из сферы деятельности Совета директоров и управления обществом.

Регламент о деятельности

Регламент о деятельности Совета директоров и комиссий Совета директоров регулирует порядок работы и принятия решений Совета директоров и комиссий Совета директоров общества, включая процедуру созыва и проведения заседаний.

Анализ деятельности Совета директоров и комиссий Совета директоров

В соответствии с утвержденными принципами корпоративного управления, Совет директоров один раз в год проводит анализ своей деятельности и деятельности комиссий Совета директоров, рассматривает меры и действия по их улучшению и предоставляет отчет по этому вопросу Общему собранию акционеров.

Отчет об анализе деятельности Совета директоров и комиссий Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» за период апрель 2018-март 2019 гг.
Члены Совета директоров

Вадим Яковлев,
председатель Совета директоров

 

Заместитель председателя Правления ПАО «Газпром нефть»,
Первый заместитель Генерального директора ПАО «Газпром нефть», курирует вопросы разведки и добычи, стратегического планирования, а также сделки по слияниям и поглощениям

Родился в 1970 году.

В 1993г. закончил Московский инженерно-физический институт по специальности «прикладная ядерная физика». В 1995 году окончил Высшую школу финансов Международного университета в Москве. В 1999 г. получил сертификат Chartered Association of Certified Accountants (ACCA). В 2009 г. получил диплом Британского института директоров (ID).

С 1995 по 2000 год работал в PricewaterhouseCoopers – на разных должностях, от консультанта до менеджера по аудиту. С 2001 по 2002 год занимал должность заместителя начальника финансово-экономического управления ЗАО «ЮКОС ЭП». С 2003 по 2004 год работал финансовым директором ОАО «Юганскнефтегаз» НК ЮКОС. С 2005 по 2006 год был заместителем генерального директора по экономике и финансам ООО «СИБУР-Русские шины».

С 2007 по 2010 — заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром нефть». С 2007 — заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром нефть». С 2010 по 2011 — Первый заместитель генерального директора — Финансовый директор ПАО «Газпром нефть». С 2011 занимает должность Первого заместителя генерального директора ПАО «Газпром нефть».

На должность члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 10.02.2009 года, а на должность председателя Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 31.07.2009 года.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
- ПАО НГК «Славнефть»,
- ООО «ГПН-Развитие» (Председатель Совета директоров),
- АО «Газпромнефть-ННГ» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпромнефть-Хантос» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпромнефть НТЦ» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпромнефть-Оренбург» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпром нефть-Сахалин»,
- «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» (Председатель Наблюдательного Совета),
- ООО «Газпром нефть шельф»,
- ООО «Технологический центр «Бажен» (Председатель Совета директоров),
- ООО «ГПН-ГЕО» (Председатель Совета директоров),
- ООО «ГПН-Нефтесервис» (Председатель Совета директоров),
- ФГАОУ «Тюменский государственный университет» (член Наблюдательного Совета).

Кирилл Тюрденев,
Генеральный директор

 

Генеральный директор НИС а.о. Нови Сад

Родился в 1977 году.

С отличием окончил бакалавриат факультета международных отношений, а затем получил степень магистра международного права Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Также имеет также степень магистра права (LL.M) Манчестерского университета. Проходил обучение по программе executive education в международной бизнес-школе INSEAD и Лондонской школе бизнеса.

С 2000 по 2004 год работал в компаниях A.T. Kearney и Unilever. В 2004 году начал работать в McKinsey & Co. С 2007 по 2012 год занимал должность заместителя генерального директора по стратегии и корпоративному развитию в «Сибур – Минеральные удобрения». С 2012 года являлся исполнительным вице-президентом и членом Правления АФК «Система». До прихода в НИС Кирилл Тюрденев занимал должность президента и председателя Правления ОАО «Объединенная нефтехимическая компания», которая на тот момент входила в группу компаний АФК «Система», а также являлся председателем Совета директоров ОАО «Уфаоргсинтез».

В апреле 2016 года начинает свою работу в «НИС а.о. Нови Сад» в качестве первого заместителя генерального директора по переработке и сбыту. На должность члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 8 декабря 2016 года. Назначен на должность генерального директора «НИС а.о. Нови Сад» 22 марта 2017 года.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
/

Сергей Папенко,
член Совета директоров

 

Начальник департамента по организационному развитию и работе с совместными предприятиями ПАО «Газпром нефть»

Родился в 1973 году.

Окончил Харьковский государственный университет в 1996 году (специальность – экономическая кибернетика), а в 1999 получил диплом MBA по специальности Finance&Banking в HOFSTRA University (Hempstead, New York, USA).

В период с 1994 по 1996 гг. работал на должности менеджера департамента Первого украинского международного Банка в г. Харькове. В период с 1996 по 1998 гг. работал на должности консультанта компании TACIS Project, а в 1998 г. также работал аудитором в компании PricewaterhouseCoopers. С 2000 по 2007 год работал на должности консультанта, а затем Младшего партнера в московском представительстве фирмы «МакКинзи и Компания, Инк. Россия». С 2007 по настоящее время работает Начальником департамента по организационному развитию и работе с совместными предприятиями ПАО «Газпром нефть».

На должность члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад был избран 21.06.2018 г.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
- ПАО НГК «Славнефть»,
- AО «Артикгаз»,
- АО «Евротэк-Югра»,
- ЗАО «Нортгаз»,
- ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»,
- ООО «Газпром нефть – Восток»,
- ООО «Газпром нефть – Ангара»,
- Salym Petroleum Development N.V. (член Наблюдательного Совета),
- ООО «Газпром Ресурс Нортгаз» (Генеральный директор),
- АО «Мессояханефтегаз»,
- АО «Томскнефть» ВНК,
- ООО «АСБ ГЕО»,
- ООО «Ноябрьскнефтегазавтоматика»,
- ОАО «СН-МНГ»,
- ООО «ГПН-Развитие».

Даница Драшкович,
член Совета директоров

 

Родилась в 1945 году.

В 1968 г. закончила Юридический факультет Белградского университета.

С 1968 по 1990 год работала в финансовом департаменте банка, в юридическо-экономической сфере в ряде государственных предприятий, после чего занимала должность Городского судьи по административным правонарушениям в Белграде. В 1990 г. создала издательство «Српска реч» («Сербское слово»), собственником которого является по настоящий день. Автор трех публицистических книг.

С 01.04.2009 г. до 18.06.2013 г. являлась членом Совета директоров компании «НИС а.о. Нови Сад»; повторно избрана на данную должность 30.06.2014 года.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
/

Алексей Янкевич,
член Совета директоров

 

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром нефть»

Родился в 1973 году.

В 1997 году закончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ) по специальности «оптико-электронные приборы и системы». В 1998 году закончил Международную школу менеджмента «ЛЭТИ-Лованиум» в Санкт-Петербурге.

С 1998 по 2001 г. - работал в консалтинговой компании КАРАНА. С 2001 по 2005 г. - занимал должность заместителя начальника Управления планирования, бюджетирования и контроллинга ЗАО «ЮКОС РМ» (подразделение, отвечающее за логистику, переработку и сбыт). В 2004 году получил квалификацию Certified Management Accountant (CMA). В 2005 - 2007 гг. заместитель финансового директора «ЛЛК-Интернешнл» (занимается производством и реализацией масел и специальных нефтепродуктов, входит в группу ЛУКОЙЛ). В 2007-2011 гг. начальник Планово-бюджетного департамента, руководитель Дирекции экономики и корпоративного планирования ПАО «Газпром нефть».

С августа 2011 г. — и.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром нефть». С марта 2012 г. — член Правления ПАО «Газпром нефть», заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром нефть».

На должность члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 18.06.2013 г.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
- ПАО «НГК Славнефть»,
- АО «Газпромнефть – Аэро»,
- ООО «Газпромнефть – СМ»,
- ООО «Газпромнефть Бизнес-Сервис» (Председатель Совета директоров),
- «Газпром нефть Лубрикантс Италия СПА» (Председатель Совета директоров),

- ООО «Газпромнефть Марин Бункер»,
- ООО «Газпром нефть шельф».

Александр Крылов,
член Совета директоров

 

Директор Дирекции региональных продаж ПАО «Газпром нефть»

Родился в 1971 году.

В 1992 году закончил ЛМУ (г. Ленинград), в 2004 году – Юридический факультет СпбГУ, в 2007 году – Московскую международную школу бизнеса «МИРБИС» МБА, курс стратегического менеджмента и предпринимательства.

С 1994 по 2005 год занимал руководящие позиции в области продажи недвижимости (генеральный директор, председатель) в следующих компаниях: Российско-канадское СП «Петробилд»; ЗАО «Алпол». В период 2005 – 2007 гг. был заместителем руководителя в Дирекции по реализации в ООО «Сибур». С апреля 2007 г. по сегодняшний день является руководителем Департамента нефтепродуктообеспечения, руководителем Департамента региональных продаж и директором Дирекции региональных продаж ПАО «Газпром нефть».

На должность члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад был избран 29.11.2010 года.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
- АО «Газпромнефть - Новосибирск» (Председатель Совета директоров),
- АО «Газпромнефть - Урал» (Председатель Совета директоров),
- АО «Газпромнефть - Ярославль» (Председатель Совета директоров) ,
- АО «Газпромнефть - Северо-запад» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпромнефть Азия» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпром нефть - Таджикистан» (Председатель Совета директоров),
- ТОО «Газпром нефть - Казахстан» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпромнефть - Центр» (Председатель Совета директоров),
- АО «Газпромнефть - Терминал» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпромнефть - Региональные продажи» (Председатель Совета директоров),
- АО «Газпромнефть – Транспорт» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпромнефть – Красноярск» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпромнефть – Корпоративные продажи» (Председатель Совета директоров),
- ИООО «Газпромнефть - Белнефтепродукт» (Председатель Совета директоров),
- АО «Газпромнефть - Альтернативное топливо» (Председатель Совета директоров),
- ООО «ИТСК»,
- ООО «Газпромнефть - Лаборатория» (Председатель Совета директоров),
- Ассоциация «Хоккейный клуб «Авангард» (Председатель Совета директоров).

Деян Раденкович,
член Совета директоров

 

Родился в 1971. году.

Основное и среднее образование получил в Приштине, закончил Экономический факультет в Приштине, а звание кандидата экономических наук получил на Университете ЭДУКОНС.

Профессиональный опыт начинал на Предприятии по торговле и услугам «Балкан ауто» в Приштине и КП ПТТ «Сербия». В ООО «Орбита коммуникации» с 2005 года занимал должность директора, с 2010 года в компании «Ратко Митрович» а.о.был на должности генерального директора, исполнительного директора и члена Совета директоров. Был членом Совета директоров Экономического факультета в Приштине, заместитель генерального директора компании «First Global Brokers» в Белграде. Занимал должность председателя Совета по надзору за деятельностью и члена Совета директоров «Дунав банк» а.о. Звечан, где также был на должности председателя Совета директоров. С 2013 по 2017 год был членом Надзорного совета СП «Ласта» а.о. Белград. На сегодняшний день является членом Совета по надзору за деятельностью «МТС банк» а.о. Белград.

Депутатом в Парламенте Республики Сербия был избран в 2008, 2012, 2014 и 2016 году.

На должность члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад избран 27.06.2019 года.

Александр Чепурин,
независимый член Совета директоров

 

Родился 1952 года.

Окончил МГИМО МИД СССР в 1975 году.

С 1975г. - в МИД СССР, затем МИД РФ.
В 1986 -1992 гг. - руководитель экономической группы Посольства СССР (России) в Италии.
С 1994 по 1996 гг. - директор Департамента кадров МИД РФ. 
С 1994 по 1997 гг. - член Комиссии по Международной гражданской службе ООН, Нью-Йорк (ICSC). 
С 1996 по 2000 год - Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Дания. 
С 2005 по 2012 год - директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ. 
С 2012 по июнь 2019 года – Посол России в Сербии.

Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, а также ряд почетных росийских и сербских государственных медалей и орденов.

В 2009 году защитил диссертацию, кандидат политических наук (PhD).

С 2012 по 2019гг. занимался вопросами развития отношений ведущих российских энергетических компаний с Республикой Сербией. Взаимодействовал с российскими и сербскими энергетическими компаниями в укреплении делового сотрудничества.

На должность независимого члена Совета директоров НИС а. о. Нови Сад избран 27.06.2019 года.

Анатолий Чернер,
член Совета директоров

 

Заместитель председателя Правления,
Заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту ПАО «Газпром нефть»

Родился в 1954 году.

В 1976 году закончил Грозненский нефтяной институт по специальности «химическая технология переработки нефти и газа».

С 1976 по 1993 год работал на Грозненском НПЗ им. Шерипова, где прошел путь от оператора до директора завода. В 1996 году принят на работу в компанию «Славнефть» на должность начальника Департамента по торговле нефтью и нефтепродуктами, позже был назначен вице-президентом ОАО «НГК Славнефть». В апреле 2006 года назначен на должность вице-президента «Сибнефти» (с июня 2006 года – ПАО «Газпром нефть») по переработке и сбыту. С декабря 2007 г. – заместитель Генерального директора ПАО «Газпром нефть» по логистике, переработке и сбыту.

На должность члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» был избран 10.02.2009 года.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
- ПАО «НГК «Славнефть»,
- АО «Газпромнефть – ОНПЗ» (Председатель Совета директоров),
- ПАО «Славнефть – ЯНОС» (Председатель Совета директоров),
- АО «Газпромнефть – МНПЗ» (Председатель Совета директоров),
- АО «Газпромнефть – Аэро» (Председатель Совета директоров),
- АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»,
- ООО «Газпромнефть – СМ» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпромнефть Марин Бункер» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Газпромнефть – Логистика» (Председатель Совета директоров),
- ОАО «Мозырский НПЗ»,
- «Газпромнефть Лубрикантс Италия СПА»,
- ООО «Газпромнефть – Каталитические системы» (Председатель Совета директоров),
- ООО «Автоматика-сервис» (Председатель Совета директоров).

Ольга Высоцкая,
независимый член Совета директоров

 

Родилась в 1961 году.

В 1984 г. закончила с отличием Ленинградский государственный университет, отделение экономической кибернетики, специальность «экономист-математик». В 1987г. поступила в аспирантуру по математической кибернетике в Институте Социально-экономических проблем Академии наук СССР, Ленинградское отделение. В 1998 году получила MBA Бристольского университета. В 2009 году получила диплом Профессионального независимого директора Лондонского института директоров.

В период с 1988 по 1995 г. занимала должности председателя Совета директоров, генерального директора и директора ряда частных компаний. С 1995 по 2003 год занимала разные позиции партнеров в KPMG в Санкт Петербурге, Нью–Йорке и Москве. С 2003 по 2005 год руководитель Управления внутреннего аудита в компании «Юкос». С 2005 по 2008 год управляющий партнер в Deloitte&Touche. В период с 2006 по 2013 год занимает позиции независимого члена совета директоров, председателя Комитета по аудиту, члена Комитета по стратегии и члена Комитета по вознаграждениям в «ЭМ-альянс» и «КИТ-Финанс», а также независимого члена Комитета по аудиту ОАО «Балтика». С 2012 по 2013 год являлась партнером в ПрайсвотерхаусКуперс (PwC), а с 2013 по 2014 год независимым членом совета директоров, председателем Комитета по аудиту и членом Комитета по вознаграждениям УК «НефтеТрансСервис». С 2013 года по настоящее время занимает должность независимого члена Совета директоров ООО «ИНК», с 2015 по 2018 г. занимала должность независимого члена Совета директоров АО «СУЭК».

На должность независимого члена Совета директоров «НИС а.о. Нови Сад» избрана 21.06.2018 года.

Членство в советах директоров и наблюдательных советах других обществ:
- Некоммерческая организация «Серебряное время». (председатель ПС, директор),
- ООО ИНК (независимый член СД, председатель Комитета по аудиту).

Драгутин Матанович,
член Совета директоров

 

Родился 1954 года.

Дипломированный инженер-электротехник.

Работал инженером-электронщиком в Отделе по развитию компании «Лола рачунари», г.Белград.

Занимал позицию директора компании «Лола рачунари», г.Белград.

На сегодняшний день является советником Президента Республики Сербия.

На должность члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад был избран 06.09.2019 года.

 

В этом разделе

  • Структура группы

  • Законодательные акты

  • Нормативные акты общества

  • Кодекс корпоративного управления

  • Общее собрание акционеров

  • Совет директоров

  • Генеральный директор

  • Консультационный совет

  • Совет Общего собрания акционеров

  • Внешний аудитор

  • Сделки с заинтересованностью