Материалы и решения Общего собрания акционеров

Заседания общего собрания могут быть очередными и внеочередными. Очередное заседание общего собрания проводится не реже одного раза в год, но не позднее шести месяцев по окончании финансового года. Внеочередное заседание общего собрания проводится по необходимости, а также в сроки, установленные законом или уставом. 

При созыве Oбщего собрания акционеров «НИС а.о. Нови Сад» объявляет на своей интернет странице уведомление о созыве и материалы к следующему заседанию Общего собрания акционеров. Материалы к заседанию Общего собрания акционеров доступны для ознакомления любому акционеру или его доверенному лицу в офисе oбщества до даты проведения заседания.

Компания «НИС а.o. Нови Сад» обязана, в качестве государственного акционерного общества, объявить на своей интернет странице принятые решения и результаты голосования по всем вопросам повестки дня, по которым акционеры голосовали,не позднее,чем за три дня со дня проведения заседания.

Дата и место проведения

6. сентября 2019г. (в 12:00)
Деловой центр НИС
ул. Милентия Поповича д.1
г.Белград

Уведомление о созыве и повестка дня

Уведомление о созыве 43-го внеочередного Общего собрания aкционеров
(опубликовано 16. августа 2019г.)

Проекты решений и материалы

1. Проект Решения об избрании Председателя 43-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад

2. Проект Решения об избрании члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад

Дата и место проведения

27. июня 2019г. (в 12:00)
Деловой центр НИС
ул. Милентия Поповича д.1
г.Белград

Результаты голосования

- Отчет Счетной Комиссии о результатах голосования на XI очередном заседании Общего собрания акционеров

Протокол

Протокол XI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.o. Нови Сад
- Отчет о работе Счетной комиссии XI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.o. Нови Сад
- Список присутствующих и представленных акционеров
Список присутствующих лиц

Уведомление о созыве и повестка дня

Уведомление о созыве XI очередного общего собрания aкционеров
(опубликовано 28. мая 2019г.)

Принятые решения и материалы

1. Решение об избрании Председателя XI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад

Утверждение Отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2018 год:

2.1. Решение об утверждении Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
- Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год закончившийся 31 декабря 2018 года

2.2. Решение об утверждении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.o. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
- Консолидированные Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год закончившийся 31 декабря 2018 года

2.3. Решение об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.o. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
- Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.o. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

2.4. Решение об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
- Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2018 года 

2.5. Решение об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2018 год
- Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2018 год

2.6. Решение об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2018 год
- Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2018 год

Утверждение Отчетов Совета директоров НИС а.o. Нови Сад:

3.1. Решение об утверждении Годового отчета Совета директоров НИС а.o. Нови Сад за 2018 год о практике бухгалтерского учета, практике представления финансовых отчетов и соблюдении требований закона и подзаконных актов
- Годовой отчет Совета директоров НИС а.o. Нови Сад за 2018 год о практике бухгалтерского учета, практике представления финансовых отчетов и соблюдении требований закона и подзаконных актов

3.2. Решение об утверждении Отчета об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период апрель 2018 года – март 2019 года
- Отчет об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период апрель 2018 года – март 2019 года

4. Решение о принятии Информации об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, за период апрель 2018 года – септембер 2018 года

5. Решение об утверждении Отчета о соответствии состава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад
- Отчет о соответствии состава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад

6. Решение об утверждении Отчета об оценке суммы и структуре вознаграждений членов Cовета директоров НИС а.о. Нови Сад
- Отчет об оценке суммы и структуре вознаграждений членов Cовета директоров НИС а.о. Нови Сад

7. Решение об утверждении Отчетов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад
- Отчет о деятельности Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад за 2018 и 2019 годы

8. Решение об избрании и вознаграждении аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад на 2019 год
- Заявление о независимости аудитора PricewaterhouseCoopers o.о.о. Белград

9. Решение о распределении прибыли за 2018 год, выплате дивидендов и определении общей суммы нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад

10. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VI-12a от 25.06.2012 года, с изменениями и дополнениями № 70/SA-od/VI-11 от 30.06.2014 года (далее – Устав НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VI-11a от 30.06.2014 года (новая редакция) или Устав)

11. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/IV-13а от 25.06.2012 года с изменениями и дополнениями № 70/SA-od/VII-10 от 23.06.2015 года и № 70/SA-od/VIII-10 от 28.06.2016 года (далее – Положение Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VIII-10a от 28.06.2016 года (новая редакция) или Положение)

12. Решение об освобождении от должности членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад

13. Решение об избрании членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад

14.1. Решение об освобождении от должности и назначении Председателя и членов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад

14.2. Решение oб одобрении Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад на 2019 и 2020 годы

Дата и место проведения

21. июня 2018г. (в 12:00)
Деловой центр НИС
ул. Милентия Поповича д.1
г.Белград

Результаты голосования

- Отчет Счетной Комиссии о результатах голосования на X очередном заседании Общего собрания акционеров

Протокол

Протокол X очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.o. Нови Сад
- Отчет о работе Счетной комиссии X очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.o. Нови Сад
- Список присутствующих и представленных акционеров
- Список присутствующих лиц

Пресс-релиз

НИС провела X очередное заседание Общего собрания акционеров

Уведомление о созыве и повестка дня

Уведомление о созыве X очередного общего собрания aкционеров
(опубликовано 22. мая 2018г.)

Принятые решения и материалы

1. Решениe об избрании Председателя X очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад

Утверждение Отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2017 год:

2.1. Решениe об утверждении Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года
- Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год закончившийся 31 декабря 2017 года

2.2. Решениe об утверждении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.o. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года
- Консолидированные Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год закончившийся 31 декабря 2017 года

2.3. Решениe об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.o. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года
- Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.o. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

2.4. Решениe об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года
- Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

2.5. Решениe об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2017 год
- Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2017 год

2.6. Решениe об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2017 год
- Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2017 год

Утверждение Отчетов Совета директоров НИС а.o. Нови Сад:

3.1. Решениe об утверждении Годового отчета Совета директоров НИС а.o. Нови Сад за 2017 год о практике бухгалтерского учета, практике представления финансовых отчетов и соблюдении требований закона и подзаконных актов
- Годовой отчет Совета директоров НИС а.o. Нови Сад за 2017 год о практике бухгалтерского учета, практике представления финансовых отчетов и соблюдении требований закона и подзаконных актов

3.2. Решениe об утверждении Отчета об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период апрель 2017 года – март 2018 года
- Отчет об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период апрель 2017 года – март 2018 года

4. Решениe о принятии Информации об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, за период апрель 2017 года – март 2018 года

5. Решениe об утверждении Отчета о соответствии состава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад
- Отчет о соответствии состава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад

6. Решениe об утверждении Отчета об оценке суммы и структуре вознаграждений членов Cовета директоров НИС а.о. Нови Сад
- Отчет об оценке суммы и структуре вознаграждений членов Cовета директоров НИС а.о. Нови Сад

7. Решениe об утверждении Отчетов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад
- Отчет о деятельности Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад за 2017 и 2018 годы

8. Решениe об избрании и вознаграждении аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад на 2018 год
- Заявление о независимости аудитора PricewaterhouseCoopers o.о.о. Белград

9. Решениe о распределении прибыли за 2017 год, выплате дивидендов и определении общей суммы нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад

10. Решениe об освобождении от должности членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад

11. Решениe об избрании членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад

12.1. Решениe об освобождении от должности и назначении Председателя и членов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад

12.2. Решениe oб одобрении Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад на 2018 и 2019 годы

Дата и место проведения

27. июня 2017г. (в 12:00)
Деловой центр НИС
ул. Милентия Поповича д.1
г.Белград

Результаты голосования

- Отчет Счетной Комиссии о результатах голосования на IX очередном заседании Общего собрания акционеров

Протокол

- Протокол IX очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.o. Нови Сад
- Отчет о работе Счетной комиссии IX очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.o. Нови Сад
- Список присутствующих и представленных акционеров
- Список присутствующих лиц

Пресс-релиз
НИС провела IX очередное заседание Общего собрания акционеров
Уведомление о созыве и повестка дня

Уведомление о созыве IX очередного общего собрания aкционеров
(опубликовано 26. мая 2017г.)

Принятые решения и материалы

1. Решение об избрании Председателя IX очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад

Утверждение Отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2016 год:

2.1. Решение об утверждении Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2016 года
- Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год закончившийся 31 декабря 2016 года

2.2. Решение об утверждении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.o. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2016 года
- Консолидированные Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год закончившийся 31 декабря 2016 года

2.3. Решение об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.o. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2016 года
- Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.o. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

2.4. Решение об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2016 года
- Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

2.5. Решение об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2016 год
- Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2016 год

2.6. Решение об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2016 год
- Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2016 год

Утверждение Отчетов Совета директоров НИС а.o. Нови Сад:

3.1. Решение об утверждении Годового отчета Совета директоров НИС а.o. Нови Сад за 2016 год о практике бухгалтерского учета, практике представления финансовых отчетов и соблюдении требований закона и подзаконных актов
- Годовой отчет Совета директоров НИС а.o. Нови Сад за 2016 год о практике бухгалтерского учета, практике представления финансовых отчетов и соблюдении требований закона и подзаконных актов

3.2. Решение об утверждении Отчета об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период апрель 2016 года – март 2017 года
- Отчет об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период апрель 2016 года – март 2017 года

4. Решение о принятии Информации об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, за период апрель 2016 года – март 2017 года

5. Решение об утверждении Отчета о соответствии состава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад
- Отчет о соответствии состава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад

6. Решение об утверждении Отчета об оценке суммы и структуре вознаграждений членов Cовета директоров НИС а.о. Нови Сад
- Отчет об оценке суммы и структуре вознаграждений членов Cовета директоров НИС а.о. Нови Сад

7. Решение об утверждении Отчетов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад
- Отчет о деятельности Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад за 2016 и 2017 годы

8. Решение об избрании и вознаграждении аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад на 2017 год
- Заявление о независимости аудитора PricewaterhouseCoopers o.о.о. Белград

9. Решение о распределении прибыли за 2016 год, выплате дивидендов и определении общей суммы нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад

10. Решение об освобождении от должности членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад

11. Решение об избрании членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
- ПАО "Газпром Нефть" - Выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров

12.1. Решение об освобождении от должности и назначении Председателя и членов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад
- ПАО "Газпром Нефть" - Выдвижение кандидатa для избрания в Совет Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад

12.2. Решение oб одобрении Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад на 2017 и 2018 годы

Дата и место проведения

28. июня 2016г. (в 12:00)
Деловой центр НИС
ул. Милентия Поповича д.1
г.Белград

Результаты голосования
Отчет Счетной Комиссии о результатах голосования на VIII очередном заседании Общего собрания акционеров
Протокол
Пресс-релиз
Состоялось VIII очередное Общее собрание акционеров НИС
Уведомление о созыве и повестка дня

Уведомление о созыве VIII очередного общего собрания aкционеров
(опубликовано 27. мая 2016г.)

Принятые решения и материалы

Утверждение Отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2015 год:

Утверждение Отчетов Совета директоров НИС а.o. Нови Сад:

Дата и место проведения

23. июня 2015г.
Деловой центр НИС
ул. Милентия Поповича д.1
г.Белград

Результаты голосования
Отчет Счетной Комиссии о результатах голосования на VII очередном заседании Общего собрания акционеров
Протокол
Пресс-релиз
Состоялось VII очередное Общее собрание акционеров НИС
Уведомление о созыве и повестка дня

Уведомление о созыве VII очередного общего собрания акционеров (опубликовано 20. мая 2015г.)

Принятые решения и материалы
Дата и место проведения

28. январь 2015г.
Деловой центр НИС
ул. Милентия Поповича д.1
г.Белград

Результаты голосования
Отчет Счетной Комиссии о результатах голосования на 42-ом внеочередном заседании Общего собрания акционеров
Протокол 
Уведомление о созыве и повестка дня

Уведомление о созыве 42 внеочередного общего собрания акционеров (опубликовано 31 декабря 2014г.)

Принятые решения и материалы
Дата и место проведения

30. июня 2014г.
Деловой центр НИС
ул. Милентия Поповича д.1
г.Белград

Результаты голосования
Отчет Счетной Комиссии о результатах голосования на VI очередном заседании Общего собрания акционеров
Протокол 
Пресс-релиз
Состоялось VI очередное Общее собрание акционеров НИС
Уведомление о созыве и повестка дня
Уведомление о созыве VI очередного общего собрания акционеров

(опубликовано 30 мая 2014г.)

Принятые решения и материалы
Дата и место проведения

18 июня 2013г.
Деловой центр НИС
ул. Милентия Поповича д.1
г.Белград

Результаты голосования
Отчет Счетной Комиссии о результатах голосования на V очередном заседании Общего собрания акционеров
Протокол
Пресс-релиз
Состоялось V очередное Общее собрание акционеров НИС
Уведомление о созыве и повестка дня
Уведомление о созыве V очередного общего собрания акционеров

(опубликовано 17. мая 2013г.)

Принятые решения и материалы

Дата и место проведения

25 июня 2012г.
Деловой центр НИС
ул. Милентия Поповича д.1
г.Белград

Результаты голосования

Отчет Счетной Комиссии о результатах голосования на IV очередном заседании Общего собрания НИС а.д. Нови Сад 25.06.2012. года

Протокол 

Протокол IV очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад
Список участников и приглашенных лиц
Список присутствующих и представленных акционеров
Отчет о работе Счетной комиссии IV очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад

Пресс-релиз

Состоялось IV очередное Общее собрание акционеров НИС

Уведомление о созыве и повестка дня

Уведомление о созыве IV очередного Общего собрания акционеров

(опубликовано 21 мая 2012г.)

Принятые решения и материалы 

1. Решение об избрании Председателя Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад

2. Решение об утверждении Протокола III годового заседания Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад от 21.06.2011 года
- Протокол III годового заседания Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад, проведенного 21.06.2011 года

3.1 Решение об утверждении Финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
Финансовые отчеты за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

3.2 Решение об утверждении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

3.3 Решение об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г.Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г.Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

3.4 Решение об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г.Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г.Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

3.5 Решение об утверждении Годового отчета о деятельности НИС а.д. Нови Сад за 2011 год
Годовой отчет о деятельности НИС а.д. Нови Сад за 2011 год

4. Решение об утверждении Отчета об анализе работы Совета директоров и Комиссий Совета директоров НИС а.д. Нови Сад за период май 2011 года – апрель 2012 года
Отчет об анализе работы Совета директоров и Комиссий Совета директоров НИС а.д. Нови Сад за период май 2011 года – апрель 2012 года

5. Решение об утверждении Отчетов Ревизионной комиссии НИС а.д. Нови Сад
Отчет о деятельности Ревизионной комиссии НИС а.д. Нови Сад за период апрель 2011 года – апрель 2012 года

6. Решение об избрании аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад на 2012 год

7. Решение о распределении прибыли и покрытии убытков НИС а.д. Нови Сад за 2011 год

8. Решение об утверждении Дивидендной политики НИС а.д. Нови Сад
Дивидендная политика НИС а.д.

9. Решение об принятии “Регламента о программе долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров НИС а.д. Нови Сад”

10. Решение о принятии Информации об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность за период апрель 2011 года – апрель 2012 года

11. Решение о принятии Учредительного акта НИС а.д. Нови Сад
Учредительный акт НИС а.д. Нови Сад

12. Решение о принятии Устава НИС а.д. Нови Сад
Устав НИС а.о. Нови Сад

13. Решение об утверждении Положения о работе Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад 
Положение Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад

14. Решение о принятии Политики вознаграждений членов Совета директоров НИС а.д. нови Сад
Политика вознаграждений членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад

15. Решение об освобождении от должности членов Совета директоров НИС а.д. Нови Сад

16. Решение об избрании членов Совета директоров НИС а.д. Нови Сад

17. Решение об одобрении Договора, заключаемого с членом Совета директоров НИС а.д. Нови Сад, и Договора, заключаемого с независимым членом Совета директоров НИС а.д. Нови Сад 
Договор об урегулировании взаимных прав и обязательств между НИС а.д. Нови Сад и членом Совета директоров
Договор об урегулировании взаимных прав и обязательств между НИС а.д. Нови Сад и независимым членом Совета директоров

18. Решение o назначении Председателя и членов Совета Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад по надзору за деятельностью Общества и процедурой информирования акционеров Общества и одобрении Плана расходов (Бюджета) Совета на 2012 и 2013 годы

Дата и место проведения

21. июня 2011г.
Деловой центр НИС
ул. Милентия Поповича д.1
г.Белград

Пресс-релиз

Состоялось III очередное Общее собрание акционеров НИС

Уведомление о созыве и повестка дня

Уведомление о созыве III очередного общего собрания акционеров

(опубликовано 16. мая 2011г.)

Принятые решения и материалы

1. Решение о избрании Председателя Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад

2. Решение об утверждении Повестки дня III годового заседания Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад

3. Решение об утверждении Протокола II заседания Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад от 21.06.2010 года
Протокол II годового заседания Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад проведенного 21.06.2010 года

4a Решение об утверждении Финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2010 года
Финансовые отчеты НИС а.д. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2010 года

4б Решение об утверждении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2010 года
Консолидориванные финансовые отчеты НИС а.д. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2010 года

Решение об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г.Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2010 года
Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г.Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2010 года

5б Решение об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г.Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2010 года
Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г.Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2010 года

6. Решение об утверждении Отчета о деятельности НИС а.д. Нови Сад за 2010 год
Отчет о деятельности НИС а.д. Нови Сад за 2010 год

7а Решение об утверждении Отчета о работе Ревизионной комиссии НИС а.д. Нови Сад за 2010 год
Отчет о работе Ревизионной комиссии НИС а.д. Нови Сад за 2010 год

7б Решение об утверждении Отчета Ревизионной комиссии НИС а.д. Нови Сад об исполнении Плана расходов за 2010 год и одобрении Плана расходов (Бюджета) Ревизионной комиссии НИС а.д. Нови Сад на 2011 и 2012 годы

8. Решение об утверждении Отчета об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.д. Нови Сад за период с июня 2010 года по апрель 2011 года
- Отчет об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.д. Нови Сад за период с июня 2010 года по апрель 2011 года 

9. Решение об избрании аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад на 2011 год

10. Решение о принятии Информации об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

11. Решение об утверждении Отчета о соответствии организации и деятельности Общества Кодексу корпоративного управления НИС а.д. Нови Сад за период июнь 2010 - апрель 2011 года
Отчет о соответствии организации и деятельности Общества Кодексу корпоративного управления НИС а.д. Нови Сад за период июнь 2010 - апрель 2011 года

12а Решение об освобождении от должности членов Совета директоров НИС а.д. Нови Сад  

12б Решение о избрании членов Совета директоров НИС а.д. Нови Сад

13. Решение о освобождении от должности и избрании Председателя и членов Ревизионной комиссии НИС а.д. Нови Сад

Дата и место проведения

21. июня 2010г.
Деловой центр НИС
ул. Милентия Поповича д.1
г.Белград

Пресс-релиз

Принято решение о переходе НИС-а в открытое акционерное общество

Принятые решения и материалы

1. Решение о избрании председателя Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад

2. Решение об утверждении Повестки дня очередного годового заседания Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад

3. Решение об утверждении Протокола 41-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад от 12.01.2010 года

4. Решение о принятии Информации об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

6. Решение об утверждении Отчета Ревизионной комиссии НИС а.д. Нови Сад за 2009 год

7. Решение об утверждении Финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за 2009 год.

8. Решение об утверждении Отчета независимого аудитора о проведенном аудите финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за 2009 год

9. Решение об утверждении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за 2009 год

10. Решение об утверждении Отчета независимого аудитора о проведенном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за 2009  год

11. Решение о избрании аудитора финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад на 2010 год

12. Решение о преобразовании НИС а.д. Нови Сад в открытое акционерное общество

13. Решение об принятии измененного и дополненного Учредительного акта НИС а.д. Нови Сад от 10.02.2009г., с изменениями и дополнениями №70/37-4 от 17.08.2009г. и №70/41-6 от 12.01.2010г. (новой редакции)

14. Утверждение Устава НИС а.д. Нови Сад

15. Утверждение Положения о работе Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад

16. Утверждение Положения о работе Ревизионной комиссии НИС а.д. Нови Сад

17. Решение о избрании Председателя и членов Ревизионной комиссии НИС а.д. Нови Сад

18. Решение об одобрении договоров, заключаемых между НИС а.д. Нови Сад и членами Ревизионной комиссии НИС а.д. Нови Сад

19. Решение о принятии Политики компенсаций и вознаграждений членов Совета директоров НИС а.д. Нови Сад

20a Решение об освобождении от должности членов Совета директоров НИС а.д. Нови Сад

20б Решение об избрании членов Совета директоров НИС а.д. Нови Сад

21. Решение об одобрении договоров, заключаемых между НИС а.д. Нови Сад и членами Совета директоров НИС а.д. Нови Сад

22. Решение об одобрении договоров, заключаемых между НИС а.д. Нови Сад и членами Правления НИС а.д. Нови Сад

В этом разделе

  • Структура группы

  • Законодательные акты

  • Нормативные акты общества

  • Кодекс корпоративного управления

  • Общее собрание акционеров

  • Совет директоров

  • Генеральный директор

  • Консультационный совет

  • Совет Общего собрания акционеров

  • Внешний аудитор

  • Сделки с заинтересованностью