Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом «НИС а.о. Нови Сад» и посредством данного органа акционеры принимают и утверждают основные корпоративные решения

Компания «НИС а.о. Нови Сад» в полной мере привержена принципам одинакового отношения к акционерам, и обеспечение реализации всех прав акционеров, которые гарантируются Законом и актами общества, включая права, связанные с участием в работе заседаний Общего собрания акционеров. Все акции «НИС а.о. Нови Сад» – это обыкновенные акции, обеспечивающие владельцам равные права, при чем, каждая акция дает право одного голоса.

 

Компетенция Общего собрания акционеров
Приглашения и подготовка материалов к заседаниям Общего собрания акционеров
Право на участие в работе заседания Общего собрания акционеров
Положение Общего собрания акционеров
Заседания Общего собрания акционеров
Компетенция Общего собрания акционеров

Общее собрание акционеров несёт ответственность, помимо прочего, за принятие решений по следующим вопросам:

  • внесение изменений в Устав «НИС а. o. Нови Сад»;
  • увеличение или уменьшение основного капитала, и каждый выпуск ценных бумаг;
  • изменение прав или привилегий любого класса акций;
  • уставные изменения и изменения в правовой форме, изменение основной деятельности, фирменного наименования и местонахождения Общества;
  • приобретение и использование имущества большой стоимости;
  • назначение и освобождение от должности членов Совета директоров, определение вознаграждений членам Совета директоров, т.е. правила их определения;
  • выбор аудитора и определение размера компенсации за его работу;
  • утверждение годовых финансовых отчётов, заключений аудитора, а также утверждение отчёта Совета директоров;
  • распределение прибыли и покрытие убытков;
  • инициирование процедуры ликвидации, т.е. подача предложения на проведение процедуры банкротства Общества.


До тех пор пока Республика Сербия будет иметь более 10% доли в основном капитале «НИС а.o. Нови Сад», в качестве подтверждения голос Республики Сербии является необходимым при принятии решений Общим собранием акционеров, а именно при: утверждении финансовых отчётов и заключения aудитора, изменении Учредительного акта и Устава, увеличении и уменьшении основного капитала, внесении изменений в устав, приобретении и использовании имущества большой стоимости «НИС а.o. Нови Сад», изменении основной деятельности и местонахождения «НИС а.o. Нови Сад» и прекращении деятельности «НИС а.o. Нови Сад».

Приглашения и подготовка материалов к заседанию Общего собрания акционеров

Уведомление о решении Совета директоров о созыве заседания Общего собрания акционеров с проектом повестки дня публикуется на: 

  • на интернет-сайте «НИС а.o. Нови Сад» (www.nis.eu) и 
  • интернет-сайте регулируемого рынка (www.belex.rs).

непосредственно по принятии, но не позднее, чем в следующий рабочий день.

Приглашения для участия в заседании Общего собрания акционеров направляются посредством размещения объявления на сайте «НИС а.o. Нови Сад» (www.nis.eu), а именно не позднее, чем за 30 дней до проведения очередного (ежегодного) заседания Общего собрания акционеров и не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров и чем за 10 день до даты проведения повторных заседания Общего собрания акционеров.

Приглашения для участия в заседании Общего собрания акционеров направляются посредством размещения объявления и на:

  • интернет-сайте реестра хозяйственных субъектов (www.apr.gov.rs),
  • интернет-сайте регулируемого рынка (www.belex.rs)
  • интернет-сайте Центрального реестра ценных бумаг (www.crhov.rs);

 

Одновременно с публикацией о проведении заседания Общего собрания акционеров, на сайте «НИС а.o. Нови Сад» публикуются и материалы заседания Общего собрания акционеров. Каждый акционер «НИС а.o. Нови Сад» имеет доступ к материалам заседания в целях ознакомления с ними на основании его запроса или запроса его доверенного лица в центральном офисе общества. Ознакомиться с материалами заседания Общего собрания акционеров можно с 8:00 до 16:00 часов по рабочим дням, с понедельника по пятницу и с момента публикации приглашенийи материалов заседания Общего собрания акционеров на сайте «НИС а.o. Нови Сад» до дня проведения заседания Общего собрания акционеров.

Право на участие в работе заседания общего собрания акционеров

Право на участие в работе заседания Общего собрания акционеров имеют акционеры, которые находятся в списке акционеров, т. е. в списке лиц, которые владеют акциями «НИС а. д. Нови Сад» на день акционера, который в соответствии с законом, приходиться на десятый день до даты проведения заседания Общего собрания акционеров. Список акционеров утверждается на основании выписки из единого Центрального реестра учёта акционеров, депозитария и клиринга по ценным бумагам.

Право лично участвовать в работе Общего собрания акционеров имеет акционер с более 0,1% акций от общего количества акций Общества, или доверенное лицо, представляющий более 0,1% от общего количества акций Общества. Акционеры, единолично владеющие менее чем 0,1% от общего количества акций Общества, имеют право участвовать в работе Общего собрания акционеров через общего представителя, посредством заочного голосования, либо голосовать в электронной форме в соответствии с Законом о хозяйственных обществах, Уставом «НИС а.o. Нови Сад» и Положением Общего собрания акционеров «НИС а.o. Нови Сад».

Положение Общего собрания акционеров

Общее собрание акционеров «НИС а.о. Нови Сад» приняло Положение Общего собрания акционеров, в котором регулируются вопросы, связанные с порядком созыва и проведения заседаний, работы и принятия решений Общего собрания акционеров и в частности, вопросы в связи с порядком осуществления права акционеров в отношении Общего собрания акционеров.

Положение Общего собрания акционеров «НИС а.о. Нови Сад» (pdf, 3,1Мб)

В этом разделе

  • Структура группы

  • Законодательные акты

  • Нормативные акты общества

  • Кодекс корпоративного управления

  • Общее собрание акционеров

  • Совет директоров

  • Генеральный директор

  • Консультационный совет

  • Совет Общего собрания акционеров

  • Внешний аудитор

  • Конфликт интересов